Banco Multiva es una entidad bancaria mexicana que agrupa un conjunto de empresas de servicios financieros entre los que destacan el Crédito Empresarial, Crédito Multiva Autos, Crédito Multiva Salud, Cuentas de cheques en la modalidad de con y sin intereses, pagarés y certificados de depósito, y tarjetas de débito además de otros servicios de seguros operados por la empresa, La Peninsular.
Banco Multiva es un banco Mexicano fundado en el año 2007 y pertenece al Grupo Financiero Multiva que es integrante a su vez del Grupo Empresarial Ángeles. Banco Multiva tiene sucursales en el Distrito Federal y su Área Metropolitana así como en las principales ciudades de la República Mexicana como: Guadalajara, Monterrey, Puebla, Aguascalientes y León, sus sucursales se encuentran ubicadas generalmente en los Hospitales Ángeles o en los Hoteles Camino Real.
La historia del Banco Multiva es muy corta e inicia cuando el Grupo Empresarial Ángeles adquirió al Grupo Financiero Mulivalores, desde entonces se dieron a la tarea de crear un banco que a la larga debería convertirse en uno de los más importantes de México, por ello tuvieron que cumplir con todos los lineamientos impuestos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ( SHCP ), el Banco de México así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a través de su Circular Única, tras cumplir con todos los trámites, Banco Multiva se convirtió en el primer Banco de este país en pasar la auditoría de la CNBV a la primera revisión.
El Banco Multiva inició sus operaciones el 2 de Marzo de 2007 luego de que el Grupo Empresarial Ángeles adquiriera el Grupo Financiero Multiva en junio de 2006. Banco Multiva inició con tres sucursales ubicadas en los hospitales Ángeles del Pedregal, el de Interlomas y en el hotel Camino Real, de la colonia Anzures, sin embargo con el paso del tiempo sus sucursales se han ido aumentado y según informó el grupo, continuarán abriendo sucursales a nivel nacional.
En 2014, grupo Multiva estableció una relación comercial con una empresa fantasma llamada Top Life Servicios, de Florian Tudor, patrón del bajo mundo de Craiova (Rumania), quien lidera una lucrativa estafa en la Riviera Maya de México. Tudor le robaba dinero a los turistas a través de una red de cajeros automáticos equipados con dispositivos para copiar los datos de sus tarjetas bancarias. En el acuerdo entre Multiva y la empresa de Tudor se permitió a Top Life instalar "cajeros automáticos a nivel nacional con el reconocimiento y el patrocinio del Banco Multiva", según un oficio dirigido al Ayuntamiento de Puerto Vallarta que entregó Top Life cuando solicitó permisos para instalar cajeros. Sin embargo, los estafadores robaban la información y las claves de las tarjetas cuando las víctimas usaban los cajeros automáticos. Luego descargaban los datos de forma remota a través de dispositivos Bluetooth. Después, la banda agregaba la información a una nueva tarjeta, que usaban para retirar dinero en distintos puntos del mundo. En general sacaban el efectivo meses después de robar los datos. Así, a las víctimas les costaba hacer la conexión con sus vacaciones en México. Y aún más difícil vincular lo ocurrido con un cajero en particular.[1]
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