Causa judicial de los cuadernos de supuestos sobornos en Argentina nació en Argentina.
Causa de los cuadernos refiere a la causa judicial caratulada «Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita» iniciada en el fuero penal federal a cargo de Claudio Bonadio en los primeros meses de 2018 a partir de las digitalizaciones de ocho cuadernos con anotaciones que realizara Oscar Centeno, el exchofer de un funcionario público, relativas a presuntos pagos de sobornos, que fueron entregadas al Juzgado por periodistas del diario La Nación.
La causa tomó estado público el 1.º de agosto, meses después de comenzada, con una serie de allanamientos, detenciones y citaciones a declaración indagatoria dispuestos respecto de exfuncionarios públicos y empresarios contratistas del Estado. El juez fue tomando declaración a los imputados, algunos de los cuales obtuvieron el estatus de imputado arrepentido. El 17 de septiembre de 2018 el juez dictó el auto de mérito resolviendo diversos procesamientos, embargos y declaraciones de falta de mérito, que fue confirmada con algunas modificaciones el 20 de diciembre del mismo año por la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal (Sala I).
En enero de 2019 se conoció otra causa penal en la que se investigaba al supuesto abogado Marcelo D'Alessio que, invocando el nombre del fiscal interviniente en la causa de los cuadernos Carlos Stornelli, habría extorsionado a un empresario requiriéndole la entrega de dinero para que no se lo detuviera en la misma. D'Alessio prestó declaración y fue detenido en tanto Stornelli fue imputado por la extorsión, "operaciones de inteligencia y espionaje ilegales", pero se negó a comparecer a las citaciones que se le hicieron para que declare.
La causa principal se investigaron sobreprecios en la compras de Gas Natural Licuado, fue iniciada en 2017 en el mismo juzgado. Página 12 afirmó que el juez se basó en una pericia supuestamente falsa –que comparó el precio pagado con uno "que de ninguna manera debió utilizarse", se basó en una tesis realizada por dos estudiantes chilenos, plagió fuentes y cometió todo tipo de error–, por la cual se le quitaron los fueros a Julio De Vido y se lo encarceló junto también a Roberto Baratta, trabajador del Ministerio de Planificación. A principios de 2018, cuando el perito fue imputado por «falso testimonio agravado» y refutada la pericia, se presentaron al juzgado las fotocopias de los cuadernos escritos por Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta. A su vez, en La Nación, se publicaron los circuitos y el mecanismo usado por Roberto Baratta para recaudar los fondos que le entregaban los empresarios que habían sido beneficiados con obras públicas de montos importantes.
El diario La Nación afirmó que los cuadernos habían llegado a su poder en enero de 2018, a través de la ex mujer del exchofer, y que después de una investigación conducida por el periodista Diego Cabot fueron entregados al Poder Judicial. Dicho periodista recibió el Premio Internacional de Periodismo Rey de España por el trabajo "Los cuadernos de las coimas", publicado en el diario La Nación el 1 de agosto de 2018. El fiscal Stornelli, a quien le fueron entregadas las fotocopias, decidió formar actuaciones complementarias a la causa del gas natural y entregárselas al juez Bonadío. Esto ha sido criticado por tratarse de un caso de forum shopping.
Varias de las defensas afirmaron que tras ser entregadas en el juzgado de Bonadío las copias de los cuadernos debió haberse sorteado qué juzgado intervendría. Argumentan que la investigación se realiza en el marco de una causa sobre compras de Gas Natural Licuado y que los hechos a que se referirían los cuadernos es distinto de la de aquella al punto que «de los 14 proveedores involucrados en la causa de Gas Natural Licuado (que tramitaba en el juzgado de Bonadio), ninguno aparece mencionado en los cuadernos».
El 1 de agosto de 2018 a través de sus portales en Internet, el diario La Nación dio las primeras informaciones públicas sobre esta causa judicial que tramitaba desde meses atrás, dando cuenta que entre la noche del día anterior y la madrugada de ese día se habían realizado allanamientos y detenciones por orden del juez federal Claudio Bonadio. Las imputaciones fueron como integrantes de una asociación ilícita. Los medios de prensa mencionaban bolsos de dinero que figurarían en tales anotaciones y la probabilidad de que Centeno se acogiera a la figura de imputado arrepentido, que atenuara una eventual pena a cambio de su colaboración con aporte e información útil.
Como consecuencia de la orden inicial quedaron detenidos los funcionarios o empleados públicos: Roberto Baratta, Oscar Centeno, Walter Fagyas, Hugo Martín Larraburo, Enrique Llorens y Néstor Lazarte y los empresarios Javier Sánchez Caballero, Gerardo Ferreyra, Claudio Javier Glazman, Jorge Guillermo Neira, Armando Roberto Loson y Carlos Mundín. Quedaron pendientes con pedido de captura, entre otros, los empresarios Carlos Wagner, Francisco Valenti y Juan Goicochea, y los exfuncionarios Hernán Gómez, Oscar Thomas y Fabían García Ramón. En un informe publicado por la agencia del Poder Judicial y recogido por la prensa, el Juzgado a cargo de la causa dijo que al 24 de agosto de 2018 se habían realizado 70 allanamientos en diversos lugares del país en oficinas de empresas nacionales e internacionales y en domicilios de exfuncionarios públicos, se habían secuestrado no menos de seis millones trescientos cincuenta mil de pesos, un millón doscientos cuarenta y cinco mil dólares estadounidenses, doscientos treinta y cinco mil euros además de otros importes en monedas de países vecinos. También se secuestraron más de doscientos cincuenta obras pictóricas con un valor aproximado de cuarenta y un millones quinientos mil pesos, nueve armas de fuego, una gran cantidad de rodados y otros efectos.
Se dio a conocer, asimismo, que el juez había citado a prestar declaración indagatoria –sin orden de detención- al exjuez Norberto Oyarbide y a los exfuncionarios de Cristina Fernández de Kirchner, Oscar Parrilli y Juan Manuel Abal Medina.
Entre las personas imputadas, hay 17 que se acogieron al régimen de imputados arrepentidos, 15 de ellos fueron aceptados con acuerdo homologado, con el beneficio de obtener una reducción de la pena que les corresponda, a cambio de brindar información o datos precisos, comprobables y verosímiles que contribuyan a evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación del delito; a esclarecer el hecho y a revelar la identidad o paradero de autores, instigadores o partícipes, a condición de que sean suficientes para que permitan un avance significativo de la investigación, y que permita recuperar los bienes o ganancias del delito, o conocer cómo se financian las organizaciones criminales.
Según esta norma, el Tribunal no podrá fundamentar una condena únicamente en las manifestaciones efectuadas por el imputado arrepentido, sino que al hacerla valer el juez deberá indicar de manera precisa y fundada su correlación con las restantes pruebas en que se sustenta la condena. La materialidad de un hecho delictivo no podrá probarse únicamente sobre la base de esas manifestaciones.
A pesar de que la ley marca que las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior, en la causa se omitió registrar por medios audiovisuales las declaraciones de los presuntos arrepentidos.
Distintos medios afirmaron que el fiscal Stornelli afirmó que "no habrá sortijas para todos", refiriéndose a la posibilidad de ser incluidos como arrepentidos. Varias de las defensas marcan que esto refleja el apriete y extorsiones realizadas a los acusados.
El 7 de febrero de 2019 Bonadio dispuso nuevos procesamientos, esta vez referidos a quienes consideró vinculados a la evasión del país de importes que provendrían de sobornos, con los cuales se compraron en Estados Unidos propiedades con un valor estimado en 70 millones de dólares. Se trata de Carolina Pochetti, la viuda del exsecretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz, su primo Carlos Gellert, Juan Carlos Campillo, exministro en la provincia de Santa Cruz y Víctor Manzanares, excontador de Cristina Kirchner. En sus declaraciones afirmó que el dinero proveniente de los sobornos era trasladado en bolsos, principalmente en el avión presidencial Tango 01, hasta domicilios en Río Gallegos y después lavado en el exterior mediante 15 empresas que se constituyeron para la compraventa de 16 inmuebles en Estados Unidos; también se usó un emprendimiento inmobiliario en las Islas Turks and Caicos y el contador Manzanares estimó en US$ 53.174.700 el importe de los desembolsos de las operaciones.
Al ser citada a prestar declaración indagatoria, Cristina Fernández presentó al juez un escrito en el cual negó en forma rotunda tener relación con los supuestos sobornos y afirmó sobre la causa penal:
El exministro de Planificación Federal Julio De Vido negó mediante un escrito presentado el 10 de agosto que integrara una "asociación ilícita" y pidió su sobreseimiento.
Los procesados en la causa de los cuadernos son las personas respecto de las cuales se dictó su procesamiento respecto de la llamada causa de los cuadernos, que es como se conoce a la causa judicial caratulada "Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita", CFP N° 9608/2018, una derivación de una causa por irregularidades en la compras de Gas Natural Licuado, a cargo del juez Claudio Bonadío. La resolución del juez Bonadío disponiendo los procesamientos fue parcialmente revocada y modificada por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
de Ricardo Barreiro, Raúl Copetti, y los exsecretarios Roberto Sosa y Daniel Álvarez. la falta de mérito respecto de su participación en la asociación ilícita, algo que también alcanzó a Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina Kirchner quien fue liberado tras convertirse en imputado colaborador. P Gutiérrez y Álvarez sí quedaron procesados por encubrimiento agravado, en tanto que a Copetti lo procesaron por tenencia de armas de guerra
Algunos de los empresarios procesados son:
Los funcionarios, empleados públicos y jueces que fueron imputados son:
Respecto de algunos funcionarios que fueron procesados por el juez Bonadío, la Cámara Federal dispuso revocar el procesamiento, por falta de mérito, pero resolvió remitir copia para que se investiguen en otra causa posibles delitos de acción pública::
Respecto de algunos funcionarios que fueron procesados por el juez Bonadío, la Cámara Federal dispuso revocar el procesamiento, por falta de mérito:
El empresario Paolo Rocca, el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, su secretario privado Martín Larraburu y los empresarios Alberto Padoán y Rubén Aranda fueron procesados en primera instancia y están pendientes sus apelaciones de su resolución por la Cámara Federal.
En junio de 2019 el fiscal Stornelli, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera pidieron que se elevara a juicio una parte de la causa en los que incluyeron a la expresidenta Cristina Kirchner y a otros procesados. El 22 de julio de 2019 al responder el traslado de ese pedido que le dio el juez Bonadio, Carlos Beraldi, abogado defensor de la expresidenta Fernández de Kircher, pidió que, pese a las "irregularidades" en el obrar judicial se eleve la causa a juicio oral.
La Fundación La Alameda realizó un entrecruzamiento de los directivos de las empresas citadas por la justicia que marcó que más de 4500 nombres de los vinculados en la causa, también eran aportantes de Cambiemos. La causa por los aportantes truchos se refiere al financiamiento de la campaña de Cambiemos en 2015 y 2017, e involucra supuestos pedidos del propio Mauricio Macri a los empresarios del uno por ciento de su patrimonio para la campaña, en negro, bajo promesas de obtener beneficios a la larga con su gobierno; utilización de bases de datos de ANSES para hacer figurar como aportantes a beneficiarios de planes sociales, personas de bajos ingresos; aportes camuflados de empresas que fueron beneficiadas con contratos estatales en la Ciudad de Buenos Aires; 1147 funcionarios de segunda línea del gobierno porteño que figuraban como aportantes, algunos de ellos que han declarado que no habían realizado aportes algunos; entre otros ilícitos. P
En mayo de 2019 se dio a conocer una serie de escuchas llamadas «Operativo Puf», exactamente nueve días antes de iniciarse la causa. Las escuchas fueron obtenidas ilegalmente, en el penal de Ezeiza, en el marco de un expediente en el cual ninguno de los "escuchados" se encontraba siquiera imputado. En los audios conversaban Roberto Baratta, detenido desde 2017 por una causa de corrupción, su abogado Juan Pablo Alonso, y Eduardo Valdés, diputado del Parlasur, en una supuesta conspiración contra Stornelli con el objetivo de voltear la causa de los cuadernos.
Esta supuesta organización criminal habría realizado -según los denunciantes anónimos- actividades conspirativas contra el fiscal desde la cárcel. No obstante, en septiembre de 2020, la causa fue cerrada por orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien determinó que no hubo complot alguno en las acusaciones contra D'Alessio y su banda, que la causa de los cuadernos no se había visto alterada, y por lo tanto el supuesto Operativo Puf no configuró ningún delito.
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