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Swiss Leaks



Swiss Leaks (o SwissLeaks) es el nombre de una investigación periodística de un gigantesco ardid de evasión fiscal supuestamente operado con el conocimiento y el consentimiento de la multinacional británica HSBC a través de la subsidaria de Suiza, HSBC Private Bank (Suisse).[1]

La investigación fue publicada en febrero de 2015 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en febrero de 2015 a través de su página web sobre cuentas bancarias en Suiza con el título Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy.[2]​ La investigación fue realizada por más de 130 periodistas en París, Washington, Ginebra y otros 46 países.[1]

Los investigadores alegan que 180,6 mil millones de euros fueron mantenidos por la HSBC en Ginebra, por más de 100 mil clientes y 20 mil compañías offshore entre noviembre de 2006 y marzo de 2007. Los datos para este período provienen de archivos extraídos de un exempleado de HSBC Private Bank, el ingeniero de software Hervé Falciani,[1]​ que se entregó a las autoridades francesas a finales de 2008.[3]​ La información revelada ha sido llamada como "la mayor filtración en la historia bancaria suiza".[4]

La ICIJ alegó que el banco se benefició de los evasores de impuestos y otros clientes.[2][5]



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