Los Paradise Papers (en español, papeles del Paraíso) son un conjunto de 13,4 millones de documentos relativos a inversiones en paraísos fiscales, filtrados al público el 5 de noviembre de 2017. Los documentos contienen los nombres de más de 120 000 personas y empresas y en ellos se mencionan los asuntos financieros de personas como la reina Isabel II, y el secretario de Comercio de Estados Unidos Wilbur Ross.
Una periodista turca fue multada y condenada a más de un año de cárcel por publicar que el antiguo primer ministro y sus hijos tenían sociedades fuera del país.
Paradise Papers es el nombre de una investigación periodística que trata de un complejo mecanismo que buscaba ocultar patrimonio, así como esconder dinero de personas físicas y empresas multinacionales usando servicios corporativos en fondos de inversión “Trust” –fideicomisos– (administración de bienes o activos de varios contribuyentes), evitando así que las Administraciones Tributarias de los distintos países puedan gravar los respectivos impuestos.
Estas prácticas van en contra de las acciones BEPS (del inglés «Base Erosion and Profit Shifting», en español «Erosión de la base imponible y traslado de beneficios»), promovidas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que pretende evitar mecanismos no deseados entre los distintos sistemas impositivos nacionales de los que pueden servirse las empresas multinacionales (EMN), con el fin de hacer “desaparecer” beneficios para efectos fiscales.
Los documentos fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que también fue el periódico que obtuvo con anterioridad los papeles de Panamá en 2016. El Süddeutsche Zeitung contactó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que ha estado investigando los documentos, junto con cien socios de los medios.
Los documentos incluyen registros filtrados del bufete de abogados Appleby, aunque la compañía ha publicado un comunicado declarando que no ha habido «ninguna evidencia de irregularidades».
Facebook, Apple, Disney, Microsoft, EBay, Glencore, Uber y Nike están también entre las empresas propietarias de otras empresas filiales que operan en paraísos fiscales o empresas offshore según los documentos. Según The Express Tribune, «Apple, Nike, y Facebook han evitado pagar miles de millones de dólares en impuestos utilizando las empresas offshore».
Bono, músico irlandés del grupo U2.
Antanas Guoga, diputado del Parlamento Europeo.
Ana Kolarevic, hermana del exprimer ministro y presidente de Montenegro Milo Đukanović, que estuvo en el poder desde 1991 hasta el año 2016.
Los documentos revelan que la reina Isabel II llevó a cabo inversiones en dos territorios británicos de ultramar: las Islas Caimán y Bermudas a través del Ducado de Lancaster. Entre las inversiones se incluyen el off-licence Thresers y el alquiler minorista BrightHouse. La organización anti-monarquía Republic pidió mayor transparencia acerca de las finanzas reales, diciendo: «Las finanzas e inversiones personales de la reina suponen que tiene un interés directo en las decisiones del gobierno acerca de los impuestos. Aún no tenemos ninguna manera de saber si la familia real ha influido indebidamente para proteger estas inversiones». Carlos de Gales invirtió en "la protección de bosques tropicales" a través el Ducado de Cornualles, usando una compañía registrada en las Bermudas y creada en su día por un viejo amigo de la Universidad de Cambridge, Hugh van Cutsem, ya fallecido. La polémica inversión (unos 89 000 euros en acciones vendidas al cabo de un año por 290 000 euros) se hizo en el 2007. Sustainable Forestry Management, que así se llamaba la compañía, prometía a sus inversores "atractivos retornos" invirtiendo en la compra de tierras en zonas tropicales y subtropicales para evitar la deforestación. La revelación de que Carlos de Gales tenía en esos momentos intereses en Sustainable Forestry Management ha puesto en entredicho su reconocida labor en la acción contra el cambio climático. Las actividades del Ducado de Cornualles, que posee 53 000 hectáreas en 23 países y tiene un valor estimado de 1.080 millones de euros, cobran también una nueva dimensión a la luz de lo revelado por los Paradise Papers (donde también aparece una inversión de 1,14 millones de euros unos fondos en las Islas Caimán).
Petró Poroshenko, presidente de Ucrania.
Tres ex primeros ministros canadienses están implicados en los Paradise Papers: Jean Chrétien, Paul Martin y Brian Mulroney.
Según la investigación, el yerno del presidente de Estados Unidos Donald Trump, Jared Kushner, habría recibido 850 mil dólares provenientes de una empresa rusa. Jared Kushner se encuentra bajo investigación del FBI por presuntos vínculos con Rusia en las elecciones presidenciales del 2016 para favorecer a Trump.
La cantante Madonna, el cofundador de Microsoft Paul Allen y el excomandante supremo de la OTAN en Europa, el general Wesley Clark, también son nombrados en los documentos.
Dentro de los documentos, se menciona que Joaquín Gamboa Pascoe, entonces líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) con manejos de 15.5 millones de dólares en paraísos fiscales.
La misma firma Appleby se involucró en la alianza entre Carlos Slim, la compañía Bell y SBC Communications para la formación de Telecom Americas Limited en el año 2000, al cabo de dos años Slim compró las acciones de sus socios y de esta manera se volvió líder de América Latina en telecomunicaciones, para 2007 volvió la empresa mexicana.
Dentro de los políticos mexicanos se encuentran: Pedro Aspe Armella, Alejandro Gertz Manero y funcionarios de PEMEX.
Otros mexicanos relacionados son: Ricardo Salinas Pliego y Marcial Maciel. Cabe recalcar la presencia de los nombres de varios sacerdotes activos (pertenecientes a los Legionarios de Cristo) y ex rectores de la red de universidades Anáhuac.
El ministro de Estado para la Aviación Civil Jayant Sinha, Rajya Sabha MP Ravindra Kishore Sinha y el actor de Bollywood Amitabh Bachchan aparecen en los papeles. Entre las empresas que figuran en los papeles son Apolo Tyres, Emaar MGF, GMR Group, Havells, Hindujas, Jindal Steel y Videocon.
Dos hijos del fallecido expresidente Suharto, Tommy y Mamiek además del líder del partido de oposición Prabowo Subianto (yerno de Suharto).
El ex primer ministro japonés, Yukio Hatoyama.
El mangaka Akira Toriyama.[cita requerida]
De Pakistán, el ex primer ministro Shaukat Aziz aparece en los papeles, habiendo establecido un fideicomiso llamado Antarctic Trust en el estado de Delaware. y un magnate de los negocios, ahora ubicado en Dubái, Salman Ghani aparece por albergar su riqueza en paraísos fiscales offshore secretos.
La reina Noor de Jordania aparece en los documentos como beneficiaria de dos fideicomisos registrados en Jersey. Uno de los fideicomisos, el Valentine 1997 Trust, está valorado en más de $40 millones en 2015, y sus ingresos serán pagados a la reina a lo largo de su vida. El fideicomiso también es dueño de propiedades en el sur de Inglaterra adyacentes a Buckhurst Park, Sussex. El otro fideicomiso, el Brown Discretionary Settlement, es propietario de un holding de inversión constituido en Jersey con activos por un valor de unos $18.7 millones en 2015.
Rami Makhlouf, supuestamente el hombre más rico de Siria.
Los hijos del primer ministro de Turquía Binali Yildirim. La periodista turca Pelin Ünker fue multada y condenada a más de un año de cárcel por publicar que el antiguo primer ministro y sus hijos tenían sociedades fuera del país.
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