Sepblac

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) es la unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España. Asimismo, es la autoridad supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y ejecución de las sanciones y contramedidas financieras de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Desde el 30 de octubre de 2020, el director del Servicio Ejecutivo es Pedro Manuel Comín Rodríguez.^[2]​

El Sepblac depende de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Fue creado en 1993 sustituyendo al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Vigilancia de las Infracciones de Control de Cambios.^[3]​ Su labor fundamental es luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, cooperando con la labor del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del que España es parte desde 1990.^[4]​ Tiene autoridad supervisora y de ejecución de las sanciones y contramedidas financieras.

Las competencias relativas al régimen económico, presupuestario y de contratación del Sepblac son ejercidas por el Banco de España en los términos del convenio suscrito entre dicha institución y la CPBCIM.

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo reguló la relación de los sujetos obligados con el Sepblac y su deber de comunicación con la unidad.^[5]​ Dicha ley fue desarrollada en el reglamento de la Ley 10/2010, aprobado en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.^[6]​

Están adscritas al Sepblac la Brigada Central de Inteligencia Financiera del Cuerpo Nacional de Policía, la Unidad de Investigación de la Guardia Civil y una unidad de inteligencia financiera de la Agencia Tributaria.^[7]​